Por Sebastián Premici (@spremici) *
Dolores Etchevehere, hermana del presidente de la Sociedad
Rural Argentina (SRA), decidió hablar por primera vez sobre el entramado de
defraudación y evasión tributaria protagonizado por Luis Miguel Etchevehere,
sus otros hermanos, Juan Diego, presidente de la Fundación Pensar de Entre Ríos
y actual funcionario del Enacom, Arturo Sebastián, ex directivo de Adepa, y su
madre, Leonor Barbero. La primera aproximación a este reportaje fue en Paraná,
el pasado 19 de noviembre, cuando la denunciante asistió a una de las
presentaciones del libro “De Patrones y Peones, los aliados esclavistas de
Mauricio Macri” (cuyo autor es quien escribe este artículo), y dio cuenta en
público de las causas penales que tramitan en los fueros ordinario y federal de
Entre Ríos contra el Grupo Económico Etchevehere. Una de las causas tuvo varios
movimientos relevantes en diciembre, antes del inicio de la feria judicial: dos
allanamientos a la empresa Las Margaritas SA, clave en toda la causa
Etchevehere, mientras que el juez Pablo Nicolás Zoff –suplente del juzgado de
Transición Nº2 de Entre Ríos– firmó el pedido de indagatoria contra todo el
Grupo Económico por el delito de estafa por administración fraudulenta.
- ¿Por qué sostiene que el presidente de la Sociedad Rural,
Luis Miguel Etchevehere, lleva adelante una sistemática estafa empresarial y al
fisco?
–Esto que comenzó como una cuestión familiar a partir de una
sucesión luego de la muerte de mi padre, cambió cuando personas allegadas de
Paraná me informaron que había movimientos extraños en los campos,
irregularidades contables, jurídicas, y escriturales. Como soy accionista de
unas de las empresas (Las Margaritas SA), me caben derechos y obligaciones,
decidí ver qué pasaba.
- ¿Y qué encontró?
–Ya van siete años y medio de estafas. Las Margaritas SA
tomó créditos a través del Banco Itaú para sembrar soja, con un plan de
promoción de siembra con tasa subsidiada por el Banco Central, por 250.000
dólares. Pero resulta que ese dinero fue desviado a las cuentas de otras
sociedades, una de ellas Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), que es la editora
de El Diario de Paraná. En ese momento (2012), la mayoría accionaria de SAER la
tenía el empresario Walter Grenón (60 por ciento), mientras que el 40 por
ciento restante pertenecía al Grupo Etchevehere. Dentro del patrimonio de SAER
había 18 inmuebles, empresa que fue vaciada. De esos bienes, 10 fueron
transferidos a dos sociedades de Grenón (Nexfin y Urbajay) y 8 fueron derivados
a Construcciones del Paraná SA, constituida por el Grupo Económico Etchevehere
al solo efecto de recibir esos inmuebles. La Procelac (Procuraduría contra la
Criminalidad Económica y Lavado de Activos) determinó que Construcciones del
Paraná era insolvente al momento de adquirirlos. Ahí hubo una maniobra de
vaciamiento (SAER) y auto transferencia de activos (los inmuebles) hacia una
empresa insolvente.
- ¿Cómo llegó a determinar estos movimientos?
–Esto lo puedo afirmar porque el Banco Central se lo informó
a la Procelac, y luego presenté la denuncia formal en la Justicia ordinaria
(causa por estafa) y más tarde ante los juzgados federales de Entre Ríos (causa
por evasión tributaria y violación a la ley penal cambiaria).
- La pregunta es si sabe cómo hizo el presidente de la SRA
para “blanquear” esa operación de vaciamiento.
–Acá es donde intervinieron Walter Grenón y sus mutuales. A
través de la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS) se emitieron una serie de
ayudas económicas ficticias solicitadas por el Grupo Etchevehere para
Construcciones del Paraná y simular capacidad financiera económica al momento
de la transferencia de los inmuebles. Hay correos electrónicos de los
involucrados presentados ante la Justicia, en donde ellos dicen que los mutuos
eran una pieza clave para evitar a la AFIP. La secuencia fue la siguiente: se
tomó el crédito en el Itaú, se creó Construcciones del Paraná SA (una empresa
sin movimientos económicos), se emitieron los mutuos, y se realizó el
vaciamiento. Las ayudas económicas se negociaron para evitar que cayeran
sospechas sobre Construcciones del Paraná, que como estableció la Procelac,
hasta el día de hoy es una empresa insolvente.
- ¿Está acreditado en la causa judicial que parte del crédito
que tomaron en el Itau también sirvió para “blanquear” el vaciamiento de SAER?
–Según el Banco Central, los 250.000 dólares del Itaú fueron
derivados desde las cuentas de Las Margaritas SA hacia SAER, en parte para
pagar sueldos de la empresa periodística y otro tanto fue depositado
directamente en una de las cuenta de AMUS, que es la mutual que intervino con
las ayudas económicas ficticias para Construcciones del Paraná. Se repartieron
un negocio y la plata del Itaú formó parte de ese reparto para justificar la
operación de vaciamiento. Todo esto quedó confirmado por los registros del
propio BCRA, entidad que abrió una investigación por esta maniobra. Esa es la
ruta del dinero E (por Etchevehere).
- ¿Por qué reaccionó y cuándo empieza a sospechar de las
maniobras?
–Ante lo evidente, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo es que
el dinero de una sociedad agropecuaria terminó en una mutual farmacéutica? Acá
es donde me paro y digo que esto dejó de ser una cuestión familiar cuando
observo que la plata destinada a sembrar soja termina en una sociedad
farmacéutica que nada tiene que ver conmigo. Por eso tengo la obligación de
presentarme ante la Justicia. También me llama la atención cómo los contadores,
escribanos, las cerealeras que sirvieron de garantía para tomar el préstamo
(Los Grobo SGR), y los directivos del Itaú no dijeran nada ante algo tan
evidente.
- Uno de sus hermanos, Arturo Sebastián Etchevehere, quien
fuera directivo de Adepa, logró imponerle un bozal legal en su contra. ¿Por qué
decidió hablar ahora?
–Este proceso de investigación ya lleva más de siete años.
Lamentablemente, en la actualidad se puso en funcionamiento una maquinaria de
violencia sobre mi persona. Luis Miguel Etchevehere está cada vez más violento
en las distintas audiencias que surgen con los diferentes jueces de las causas
penales. Las pruebas de la estafa están debidamente denunciadas, son
contundentes, no son opiniones, son cuentas bancarias, balances que no cierran,
vacas que no aparecen y empresas vaciadas. Apelan a la violencia y al
amedrentamiento contra mí para debilitar la verdad.
- Usted como accionista, ¿pudo ver los libros contables de Las
Margaritas SA?
–A esos libros los hicieron desaparecer, los denunciaron
como robados. ¿Quién quiere robarse los libros societarios de una empresa? Pero
de todas maneras, los pude ver y analizar con una perito contable, y fueron
debidamente impugnados en la Justicia. Por eso no se entiende cómo el Banco
Nación le dio a Las Margaritas un préstamo a una empresa con todos sus balances
impugnados. Hace siete años y medios que estoy con estas denuncias, donde me
vienen estafando a mí y al fisco de manera sistemática.
- ¿Cómo está integrado el Grupo?
–Un dato que no puede pasar desapercibido: la empresa cuenta
con 5000 hectáreas divididas en cinco campos –Los Cachorros, El Supremo, Casa
Nueva, Las Margaritas y La Hoyita (ésta última es la estancia donde encontraron
a los hermanos Cornejos, explotados por los Etchevehere durante 38 años)–, con
una actividad agropecuaria ininterrumpida, solamente arrojó dividendos por
67.000 pesos en los últimos siete años. Existe hacienda fantasma que no
aparece. No hay rendimientos de fletes, y existen firmas falsificadas, como la
de mi padre. En Las Margaritas SA intervinieron tres síndicos, Esteban Vitor,
actual diputado provincial por Cambiemos, también director de la SRA de Entre
Ríos, luego estuvo el contador Ernesto Treidel y el actual Fermín Garay.
- ¿Existen cómplices?
–Hay un conjunto de contadores, abogados, escribanos,
empleados bancarios, empresas cerealeras y consignatarias de hacienda, que han
sido funcionales a esta gran estafa en la provincia de Entre Ríos. Se han
violado leyes financieras, la ley penal cambiaria, acá hay un orden jurídico o
una serie de normativas financieras que no se cumplieron. Ellos no trabajaron
solos.
- ¿Fue amenazada?
–Recibí serias amenazas en el último año, telefónicas, hasta
que en una de las últimas ya implicaron a mis hijos, ahí tomé la decisión de
hacer una denuncia formal. En esa amenaza me solicitaban que enviara una
grabación con mi propia voz diciendo determinadas frases, además tenían
información muy precisa. Me presenté ante una fiscalía y realicé la denuncia.
- ¿Qué piensa cuándo lo escucha a Luis Miguel Etchevehere
hablar sobre corrupción ante la mirada del Presidente de la Nación?
–En todo esto queda claro el doble discurso del presidente
de La Rural, por un lado pide cárcel a los corruptos (discurso de agosto 2015)
y al mismo tiempo planifica una estafa magnífica en Entre Ríos, a nadie se le
puede escapar lo que implican 5000 hectáreas de campos y una producción
ininterrumpida, en permanente producción. ¿Dónde está todo eso? ¿Cómo pudieron
planificar a la vista de todos un vaciamiento con la ayuda financiera de AMUS?
Dentro de Las Margaritas se hicieron reuniones del PRO antes de las elecciones
de 2015. Entonces, cuando lo veo a Macri aplaudir las palabras de Luis Miguel
Etchevehere me pregunto si es otro de sus recurrentes errores de cálculo
político, o bien está informado de todo y tiene un acuerdo de impunidad con el
presidente de la SRA, lo cual sería gravísimo. Están acostumbrados a hacer
cualquier cosa, a dominar la Justicia y los bancos en Entre Ríos, pero quedaron
expuestos por toda la evidencia reunida a través de los años.
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La ruta del dinero. Cinco campos de 5.000 hectáreas en total.
El presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere,
enfrenta una demanda civil, otra penal ordinaria y una tercera radicada en el
fuero federal penal de Entre Ríos, por evasión. Las tres causas son sobre los
mismos hechos. El Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amilcar Luciano
García, le confirmó a este cronista que se está trabajando en sintonía con los
distintos jueces, intercambiando información de cada expediente.
La primera información sobre este caso fue publicada en
PáginaI12 en mayo de 2014. La investigación sobre las maniobras de evasión de
este Grupo Económico confluyó con el caso de explotación laboral protagonizado
por Etchevehere, ya que las pruebas incorporadas en uno de los expedientes
permitieron confirmar que el campo donde eran explotados los hermanos Cornejo,
La Hoyita, efectivamente estaba bajo jurisdicción de Las Margaritas SA.
La ruta del dinero E tiene su epicentro en la sociedad
anónima compuesta por cinco campos que totalizan las 5000 hectáreas. Según
información del BCRA, los 250.000 dólares del Itaú fueron depositados en la
Cuenta/CBU 8843221006. El dinero se acreditó en dos operaciones, una parte el
29 de julio de 2011 y otra el 12 de agosto de aquel año. Esos fondos, que
habían sido solicitados según una autorización del Banco Central para
operaciones de comercio exterior, fueron transferidos a las cuentas
individuales del Grupo Económico Etchevehere. Así consta en el Balance 2011 de
Las Margaritas SA, cuyo síndico era el actual diputado provincial por
Cambiemos, Esteban Vitor, mano derecha de Luis Miguel Etchevehere en Entre
Ríos.
Parte de esos 250.000 dólares tuvieron como destino dos
cuentas de SAER, que es la sociedad editora de El Diario de Paraná (Banco
Credicoop Coop Ltd, Nº Cta 191.145.002615.0 y la segunda del Banco de Entre
Ríos, Nº 4443/3, sucursal Paraná). SAER es la sociedad que proveyó los
inmuebles que luego fueron transferidos a otra sociedad de los Etchevehere, con
la ayuda del financista Walter Grenón. De la cuenta del Banco de Entre Ríos
salió un cheque de 123.000 pesos cursado por clearing a favor de la Asociación
Mutual Unión Solidaria (AMUS). El pago hacia AMUS fue la compensación a Grenón
por haber puesto la estructura financiera al servicio del vaciamiento.
Fueron los propios integrantes del Grupo Económico
Etchevehere quienes blanquearon estos movimientos, en una serie de correos
electrónicos –también incorporados en los expedientes y publicados por
PáginaI12– dirigidos a sus contadores y abogados. “Balance, va a llamar la
atención al fisco, el crecimiento abrupto del nacimiento de la sociedad al
primer ejercicio. Por tal motivo es que insistimos en hacer todo en blanco. Si
se cae el mutuo (como prueba documental para con la AFIP), hay que pagar el 35
de ganancias, el 21 de IVA, más intereses y multa (sobre el total de los mutuos
4,5M). Sin dejar de tener en cuenta que los montos generan una denuncia penal
al caso. Me gustaría que todo esto lo examinen con Roberto o Moro”. Este mail
fue enviado por el contador Guillermo Budasoff el 4 de agosto de 2012 con copia
a Luis Miguel Etchevehere, y sus hermanos Juan Diego y Arturo Sebastián.
* Publicada en el suplemento Cash del diario Página 12 el 22/1/17 como "Existe una gran Estafa".
