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domingo, 22 de enero de 2017

Patrones de conducta



Por Sebastián Premici (@spremici) *

Dolores Etchevehere, hermana del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), decidió hablar por primera vez sobre el entramado de defraudación y evasión tributaria protagonizado por Luis Miguel Etchevehere, sus otros hermanos, Juan Diego, presidente de la Fundación Pensar de Entre Ríos y actual funcionario del Enacom, Arturo Sebastián, ex directivo de Adepa, y su madre, Leonor Barbero. La primera aproximación a este reportaje fue en Paraná, el pasado 19 de noviembre, cuando la denunciante asistió a una de las presentaciones del libro “De Patrones y Peones, los aliados esclavistas de Mauricio Macri” (cuyo autor es quien escribe este artículo), y dio cuenta en público de las causas penales que tramitan en los fueros ordinario y federal de Entre Ríos contra el Grupo Económico Etchevehere. Una de las causas tuvo varios movimientos relevantes en diciembre, antes del inicio de la feria judicial: dos allanamientos a la empresa Las Margaritas SA, clave en toda la causa Etchevehere, mientras que el juez Pablo Nicolás Zoff –suplente del juzgado de Transición Nº2 de Entre Ríos– firmó el pedido de indagatoria contra todo el Grupo Económico por el delito de estafa por administración fraudulenta.

- ¿Por qué sostiene que el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, lleva adelante una sistemática estafa empresarial y al fisco?

–Esto que comenzó como una cuestión familiar a partir de una sucesión luego de la muerte de mi padre, cambió cuando personas allegadas de Paraná me informaron que había movimientos extraños en los campos, irregularidades contables, jurídicas, y escriturales. Como soy accionista de unas de las empresas (Las Margaritas SA), me caben derechos y obligaciones, decidí ver qué pasaba.

- ¿Y qué encontró?

–Ya van siete años y medio de estafas. Las Margaritas SA tomó créditos a través del Banco Itaú para sembrar soja, con un plan de promoción de siembra con tasa subsidiada por el Banco Central, por 250.000 dólares. Pero resulta que ese dinero fue desviado a las cuentas de otras sociedades, una de ellas Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), que es la editora de El Diario de Paraná. En ese momento (2012), la mayoría accionaria de SAER la tenía el empresario Walter Grenón (60 por ciento), mientras que el 40 por ciento restante pertenecía al Grupo Etchevehere. Dentro del patrimonio de SAER había 18 inmuebles, empresa que fue vaciada. De esos bienes, 10 fueron transferidos a dos sociedades de Grenón (Nexfin y Urbajay) y 8 fueron derivados a Construcciones del Paraná SA, constituida por el Grupo Económico Etchevehere al solo efecto de recibir esos inmuebles. La Procelac (Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos) determinó que Construcciones del Paraná era insolvente al momento de adquirirlos. Ahí hubo una maniobra de vaciamiento (SAER) y auto transferencia de activos (los inmuebles) hacia una empresa insolvente.

- ¿Cómo llegó a determinar estos movimientos?

–Esto lo puedo afirmar porque el Banco Central se lo informó a la Procelac, y luego presenté la denuncia formal en la Justicia ordinaria (causa por estafa) y más tarde ante los juzgados federales de Entre Ríos (causa por evasión tributaria y violación a la ley penal cambiaria).

- La pregunta es si sabe cómo hizo el presidente de la SRA para “blanquear” esa operación de vaciamiento.

–Acá es donde intervinieron Walter Grenón y sus mutuales. A través de la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS) se emitieron una serie de ayudas económicas ficticias solicitadas por el Grupo Etchevehere para Construcciones del Paraná y simular capacidad financiera económica al momento de la transferencia de los inmuebles. Hay correos electrónicos de los involucrados presentados ante la Justicia, en donde ellos dicen que los mutuos eran una pieza clave para evitar a la AFIP. La secuencia fue la siguiente: se tomó el crédito en el Itaú, se creó Construcciones del Paraná SA (una empresa sin movimientos económicos), se emitieron los mutuos, y se realizó el vaciamiento. Las ayudas económicas se negociaron para evitar que cayeran sospechas sobre Construcciones del Paraná, que como estableció la Procelac, hasta el día de hoy es una empresa insolvente.

- ¿Está acreditado en la causa judicial que parte del crédito que tomaron en el Itau también sirvió para “blanquear” el vaciamiento de SAER?

–Según el Banco Central, los 250.000 dólares del Itaú fueron derivados desde las cuentas de Las Margaritas SA hacia SAER, en parte para pagar sueldos de la empresa periodística y otro tanto fue depositado directamente en una de las cuenta de AMUS, que es la mutual que intervino con las ayudas económicas ficticias para Construcciones del Paraná. Se repartieron un negocio y la plata del Itaú formó parte de ese reparto para justificar la operación de vaciamiento. Todo esto quedó confirmado por los registros del propio BCRA, entidad que abrió una investigación por esta maniobra. Esa es la ruta del dinero E (por Etchevehere).

- ¿Por qué reaccionó y cuándo empieza a sospechar de las maniobras?

–Ante lo evidente, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo es que el dinero de una sociedad agropecuaria terminó en una mutual farmacéutica? Acá es donde me paro y digo que esto dejó de ser una cuestión familiar cuando observo que la plata destinada a sembrar soja termina en una sociedad farmacéutica que nada tiene que ver conmigo. Por eso tengo la obligación de presentarme ante la Justicia. También me llama la atención cómo los contadores, escribanos, las cerealeras que sirvieron de garantía para tomar el préstamo (Los Grobo SGR), y los directivos del Itaú no dijeran nada ante algo tan evidente.

- Uno de sus hermanos, Arturo Sebastián Etchevehere, quien fuera directivo de Adepa, logró imponerle un bozal legal en su contra. ¿Por qué decidió hablar ahora?

–Este proceso de investigación ya lleva más de siete años. Lamentablemente, en la actualidad se puso en funcionamiento una maquinaria de violencia sobre mi persona. Luis Miguel Etchevehere está cada vez más violento en las distintas audiencias que surgen con los diferentes jueces de las causas penales. Las pruebas de la estafa están debidamente denunciadas, son contundentes, no son opiniones, son cuentas bancarias, balances que no cierran, vacas que no aparecen y empresas vaciadas. Apelan a la violencia y al amedrentamiento contra mí para debilitar la verdad.

- Usted como accionista, ¿pudo ver los libros contables de Las Margaritas SA?

–A esos libros los hicieron desaparecer, los denunciaron como robados. ¿Quién quiere robarse los libros societarios de una empresa? Pero de todas maneras, los pude ver y analizar con una perito contable, y fueron debidamente impugnados en la Justicia. Por eso no se entiende cómo el Banco Nación le dio a Las Margaritas un préstamo a una empresa con todos sus balances impugnados. Hace siete años y medios que estoy con estas denuncias, donde me vienen estafando a mí y al fisco de manera sistemática.

- ¿Cómo está integrado el Grupo?

–Un dato que no puede pasar desapercibido: la empresa cuenta con 5000 hectáreas divididas en cinco campos –Los Cachorros, El Supremo, Casa Nueva, Las Margaritas y La Hoyita (ésta última es la estancia donde encontraron a los hermanos Cornejos, explotados por los Etchevehere durante 38 años)–, con una actividad agropecuaria ininterrumpida, solamente arrojó dividendos por 67.000 pesos en los últimos siete años. Existe hacienda fantasma que no aparece. No hay rendimientos de fletes, y existen firmas falsificadas, como la de mi padre. En Las Margaritas SA intervinieron tres síndicos, Esteban Vitor, actual diputado provincial por Cambiemos, también director de la SRA de Entre Ríos, luego estuvo el contador Ernesto Treidel y el actual Fermín Garay.

- ¿Existen cómplices?

–Hay un conjunto de contadores, abogados, escribanos, empleados bancarios, empresas cerealeras y consignatarias de hacienda, que han sido funcionales a esta gran estafa en la provincia de Entre Ríos. Se han violado leyes financieras, la ley penal cambiaria, acá hay un orden jurídico o una serie de normativas financieras que no se cumplieron. Ellos no trabajaron solos.

- ¿Fue amenazada?

–Recibí serias amenazas en el último año, telefónicas, hasta que en una de las últimas ya implicaron a mis hijos, ahí tomé la decisión de hacer una denuncia formal. En esa amenaza me solicitaban que enviara una grabación con mi propia voz diciendo determinadas frases, además tenían información muy precisa. Me presenté ante una fiscalía y realicé la denuncia.

- ¿Qué piensa cuándo lo escucha a Luis Miguel Etchevehere hablar sobre corrupción ante la mirada del Presidente de la Nación?

–En todo esto queda claro el doble discurso del presidente de La Rural, por un lado pide cárcel a los corruptos (discurso de agosto 2015) y al mismo tiempo planifica una estafa magnífica en Entre Ríos, a nadie se le puede escapar lo que implican 5000 hectáreas de campos y una producción ininterrumpida, en permanente producción. ¿Dónde está todo eso? ¿Cómo pudieron planificar a la vista de todos un vaciamiento con la ayuda financiera de AMUS? Dentro de Las Margaritas se hicieron reuniones del PRO antes de las elecciones de 2015. Entonces, cuando lo veo a Macri aplaudir las palabras de Luis Miguel Etchevehere me pregunto si es otro de sus recurrentes errores de cálculo político, o bien está informado de todo y tiene un acuerdo de impunidad con el presidente de la SRA, lo cual sería gravísimo. Están acostumbrados a hacer cualquier cosa, a dominar la Justicia y los bancos en Entre Ríos, pero quedaron expuestos por toda la evidencia reunida a través de los años.

*************

La ruta del dinero. Cinco campos de 5.000 hectáreas en total.

El presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, enfrenta una demanda civil, otra penal ordinaria y una tercera radicada en el fuero federal penal de Entre Ríos, por evasión. Las tres causas son sobre los mismos hechos. El Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amilcar Luciano García, le confirmó a este cronista que se está trabajando en sintonía con los distintos jueces, intercambiando información de cada expediente.

La primera información sobre este caso fue publicada en PáginaI12 en mayo de 2014. La investigación sobre las maniobras de evasión de este Grupo Económico confluyó con el caso de explotación laboral protagonizado por Etchevehere, ya que las pruebas incorporadas en uno de los expedientes permitieron confirmar que el campo donde eran explotados los hermanos Cornejo, La Hoyita, efectivamente estaba bajo jurisdicción de Las Margaritas SA.

La ruta del dinero E tiene su epicentro en la sociedad anónima compuesta por cinco campos que totalizan las 5000 hectáreas. Según información del BCRA, los 250.000 dólares del Itaú fueron depositados en la Cuenta/CBU 8843221006. El dinero se acreditó en dos operaciones, una parte el 29 de julio de 2011 y otra el 12 de agosto de aquel año. Esos fondos, que habían sido solicitados según una autorización del Banco Central para operaciones de comercio exterior, fueron transferidos a las cuentas individuales del Grupo Económico Etchevehere. Así consta en el Balance 2011 de Las Margaritas SA, cuyo síndico era el actual diputado provincial por Cambiemos, Esteban Vitor, mano derecha de Luis Miguel Etchevehere en Entre Ríos.

Parte de esos 250.000 dólares tuvieron como destino dos cuentas de SAER, que es la sociedad editora de El Diario de Paraná (Banco Credicoop Coop Ltd, Nº Cta 191.145.002615.0 y la segunda del Banco de Entre Ríos, Nº 4443/3, sucursal Paraná). SAER es la sociedad que proveyó los inmuebles que luego fueron transferidos a otra sociedad de los Etchevehere, con la ayuda del financista Walter Grenón. De la cuenta del Banco de Entre Ríos salió un cheque de 123.000 pesos cursado por clearing a favor de la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS). El pago hacia AMUS fue la compensación a Grenón por haber puesto la estructura financiera al servicio del vaciamiento.

Fueron los propios integrantes del Grupo Económico Etchevehere quienes blanquearon estos movimientos, en una serie de correos electrónicos –también incorporados en los expedientes y publicados por PáginaI12– dirigidos a sus contadores y abogados. “Balance, va a llamar la atención al fisco, el crecimiento abrupto del nacimiento de la sociedad al primer ejercicio. Por tal motivo es que insistimos en hacer todo en blanco. Si se cae el mutuo (como prueba documental para con la AFIP), hay que pagar el 35 de ganancias, el 21 de IVA, más intereses y multa (sobre el total de los mutuos 4,5M). Sin dejar de tener en cuenta que los montos generan una denuncia penal al caso. Me gustaría que todo esto lo examinen con Roberto o Moro”. Este mail fue enviado por el contador Guillermo Budasoff el 4 de agosto de 2012 con copia a Luis Miguel Etchevehere, y sus hermanos Juan Diego y Arturo Sebastián.


* Publicada en el suplemento Cash del diario Página 12 el 22/1/17 como "Existe una gran Estafa".

jueves, 25 de diciembre de 2014

Las maquinarias de lo efímero


(Publicado en el ¿diario? La Nación del 15/9/2014 pág. 3)


-I- 

Regus ofrece servicios de alquiler de oficinas y empleados de forma temporaria a empresarios que no desean utilizar ni sus oficinas ni sus empleados para realizar determinadas operaciones. 

Regus nace en 1989 "cuando el empresario Mark Dixon se detuvo en Bruselas, Bélgica y se dió cuenta de cuántas personas tenían que trabajar en hoteles y cafés por falta de un ambiente más profesional". 

Regus hoy cuenta con lo que ellos mismos denominan 2.000 ubicaciones en 750 ciudades en 100 países.

-II-

Iron Mountain ofrece servicios integrales de gestión de archivos, protección de datos y destrucción de información.

Iron Mountain nace en Nueva York en 1951. Su fundador es el empresario Herman Knaust. Su primer cliente es el East River Savings Bank.

Iron Mountain cuenta en su web que "empresas de las principales industrias y de todos los tamaños, que incluyen al 97% de las compañías listadas en el Ranking Fortune 1000, confían en Iron Mountain como su socio estratégico".

-III-

Una actividad ilegal, que crece desde la economía en negro y permanece en negro, utiliza para invisibilizarse una pantalla.

Desde mediados de los 70 y hasta nuestros días, los negocios de compra-venta de moneda en negro suelen tener en el frente arbolitos que vocean el cambio, negocios de ropa para bebés, pagos fácil, rapipagos, venta de numismática, cooperativas de crédito, envíos internacionales de correo, etc. 

Una actividad ilegal que crece desde la economía en negro, pero cuyos empresarios necesitan que sus dividendos pasen a formar parte de la economía formal, utiliza el lavado de divisas.

La década del '90 fue paradigma de una economía encogida en la cual, al mismo tiempo que las fábricas cerraban, construcciones inmobiliarias imponentes -de las cuales nunca se terminaba de conocer los fondos que las solventaban- ganaban espacio por todas partes. 


Al calor de la última dictadura militar argentina (con Eduardo Massera, José Alfredo Martínez de Hoz, Ramón Camps, Guillermo Suárez Maison y otros de sus integrantes como mentores)  surgió una economía de lo ilegal sobre la que no se presta suficiente atención: una actividad económica que surge en el espacio de la economía formal, pero que necesita pasar por un espacio indefinido, efímero y negro para cambiar de dueños, o esconder y licuar dividendos, y volver a formar parte de la economía formal para seguir generando ganancias para sus nuevos dueños.

Para surgir, esa economía ilegal necesitó de escribanos, contadores, abogados, testaferros y un Estado que apañó todas esas operaciones delictivas. Los casos de Papel Prensa, el Banco Latinoamericano, la Ítalo, la textil de la familia Gutheim, las Chacras de Coria y la apropiación de las pertenencias y los inmuebles de desaparecidos son ejemplo de ello.

-IV-


Empresas como Regus e Iron Mountain sirven a la maquinaria de una nueva estructura de operatorias en negro. Una economía en aerial 3D. Global y virtual.

Regus es el 'no lugar'. Una suerte de embajada.

Supongamos que los directivos de una empresa argentina (o radicada en argentina, o con sede en Argentina) cometen un delito. Los fiscales y los jueces buscan en sus directorios. En la Inspección de Justicia. Investigan sobre el lugar donde está radicada la empresa. Citan a declarar a los damnificados. Citan a declarar a los empleados de la empresa. Peritan computadoras. Peritan locaciones. Cuentan con un corpus físico al cual recurrir.

Ahora supongamos que un grupo de empresarios le rentan una oficina vía web a Regus. Regus es una empresa radicada en Texas. Se rige por la legislación de Texas. Supongamos que los contratos que firman los empresarios con Regus son de cumplimiento en Texas. Regus aporta para el funcionamiento virtual de la empresa que contrata el uso de sus oficinas, mobiliario, computadores, recepcionistas, empleados, profesionales abogados, contadores, programadores de software. Supongamos que el grupo empresario comete un delito. ¿Todos esos insumos, todo ese personal bajo que legislación se rigen? ¿son empleados de Regus o son empleados de los empresarios? ¿Si tienen que declarar ante jueces y fiscales lo harán como integrantes de la plantilla del grupo empresario?

Empresas como Regus forman parte de la economía en negro virtual y global. Economía en Aerial 3D.

Y por si esa economía genera algún tipo de papelería minimamente necesaria existen empresas como Iron Mountain. Iron Mountain es el 'no documento archivado'.

Economía en negro premium.

domingo, 23 de febrero de 2014

Sigilo bolsa



(Publicado en el suplemento de Comercio exterior del ¿diario? La nación del 18/2/2014)


Todos los teléfonos corresponden a la misma persona
 Daniel Palenque Bullrich

Sobre él puede leerse este texto aparecido en 
en Perfil del 26/12/2010: 

“De festejo. El Jockey Club lucía como pocas veces. Una ambientación excelente, concierto de cuerdas en los jardines y un servicio de catering insuperable. Presentes, muchos habitués que se mezclaron con amigos y colegas del anfitrión. El abogado Daniel Palenque Bullrich cumplía cincuenta años de profesión y tiró el inmueble de la avenida Alvear por la ventana. El champán corrió como agua entre los salones y el jardín, y ni hablar de las ostras con las que se encontraron los acalorados puntuales. Todos los demás se deleitaron con un pantagruélico menú de exquisiteces como pata de ciervo, cangrejo y paté de foie francés. Entre ellos, Horacio Pueyrredón, Alejandra y Cristina Elizalde, Miguel Sauce e Inés Menéndez Behety, y los demorados Teresa González Fernández, Jorge Hugo y Beatrice Herrera Vegas, y “Goyo” Dupont y mujer”.

Sobre los colegas de Palenque 
escribió un material imperdible 
Sebastián Premici en Página 12 de hoy. 
Fue la tapa del domingo. 
Podes leerlo completo acá.

martes, 2 de julio de 2013

Indicadores informales


Este tipo de ciclos son un claro indicio de que la economía en Argentina pasa por momentos de prosperidad importantes.

Si existen personas que le pagan un dinero a 


para que les contesten este tipo de preguntas (*)
es, ciertamente, porque les está sobrando plata.



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*(¿En qué etapa del modelo K estamos? ¿Mal estructuralmente y bien en la macro de corto plazo? ¿Por qué? ¿Política fiscal menos expansiva que otros ciclos electorales y política monetaria más restrictiva? ¿Cuánto dura? ¿Qué efecto tiene? ¿ayuda al Gobierno a llegar mejor a las elecciones? ¿Hay cambio de rumbo post octubre?)

lunes, 1 de julio de 2013

Salve(n)se quien pueda II


¿Cuál es el sentido de un mismo aviso pautado dos veces en la misma sección en el mismo día con diferencia de páginas?

a) Un error del medio. Es improbable que un editor/diseñador paute equivocado un aviso a página completa. En esas condiciones menos.

b) Un aviso por canje. Es improbable que un canal de televisión con la cantidad de horas aire de Telefé solo anuncie un programa teniendo dos oportunidades para anunciar parte de su programación.

c) La participación en una campaña de crispación.
Cada decisión (te) pesa.
La tensión es absoluta.
(Página a página)
La adrenalina crece.
(Página a página)
¡Salven los millones!

sábado, 29 de junio de 2013

Salve(n)se quien pueda



¿En dónde estaba Susana Giménez en 2001?

Durante el menemismo sorteaba premios sacando uno entre miles de sobres vacios que navegaban en una enorme pileta transparente llena de ilusiones de papel.
Había que mandarlos por el Correo Argentino que por entonces manejaba la familia de Mauricio que es Macri.

Ni siquiera había que escribirle una carta. 
Solo había que ponerle remitente.
Macri cobraba fortunas por el envío. 
Y Susana cobraba fortunas en porcentajes del negocio.

En 2001 cuando en las calles reclamaban 
"que se vayan todos" 
Ella se quedó.
Y sorteaba dinero y premios con un bingo que funcionaba en tandem con el programa.

Comprabas el bingo y ella daba datos 
durante su programa en la semana.

Ahora cuando la clase media acomodada 
clama contra lo que llama 
 La dictaktadura K
y porque el Gobierno Nacional -se dicen, creen fervientemente- le pone un cepo
su (de ellos, la clase media) dólar ilegal
Susana Giménez juega a que
"Salven los millones"

sábado, 20 de abril de 2013

Decime cuál cuál cuál es su nombre



Debe haber sido el auto fantástico. 
Parece que se manejaba solo.
 
¿O será muy grande el country y veloz el chofer?
Porque no lo pudieron encontrar más.
 


(¿Qué hubiese sucedido con el chofer si se tratase de un flete, una chata o un remis? Supongamos, claro, que los hubiesen dejado entrar ¿Y el redactor habría puesto el nombre?) 
 
Suele suceder por esos sitios. 
Tienen dificultades con los diccionarios.
Por ejemplo, a los robos en los que participan 
les dicen negocios.


En mi barrio le llaman impunidad
Como Tíos Patilludos del pato Donald se esconden en montañas de dinero 
tras las que más que rastrearlos los tenés que acertar.
El redactor tuvo la misma impresión, por lo que parece.
La noticia terminó en Loterías y Espectáculos

lunes, 18 de marzo de 2013

Deudos

-I-




-II-





Porque por esos sitios uno suele encontrarse con los mapas de lo desconocido como diría el conocedor de lo oscuro, lo tenebroso y lo oculto, Narciso Ibañez Menta.

Por motivos que uno no alcanza a abarcar, en esas circunstancias un sinnúmero de personas le escriben textos breves a personas que ya no leen.

Tal vez como una forma de hacer un duelo, tal vez como una forma de exorcismo, tal vez como una forma de encontrarse para ver quienes quedan y quienes no vinieron.

Y como en todos los velorios uno encuentra gente que fue a chusmear, personas que fueron a figurar, personas que saludan sin conocer, personas que saludan sin conocer y sin que se note. Y conocidos de toda la vida. Personas de confianza. Gente con la que los deudos han compartido vida y negocios.
Esos son los interesantes.

Y entre los muchos que lo despidieron a Joe, el siniestro, dos fueron Ayerza y Gainza. Dos de estos últimos. De los que han compartido con los deudos vida y negocios. Por eso saludan como saludan. Extemporáneamente. Felicitántandose por cosas que ya nadie de los que supieron de las mieles de la plata dulce y la tablita se felicita.

Ellos saben que la página 15 de Página/12 de hoy está equivocada.

Ellos saben que Joe no fue un símbolo de la complicidad civil (de la última dictadura argentina).

Ellos saben que Ellos fueron la dictadura.
Por eso lo despiden como lo despiden.

Y mientras sigamos desprevenidos al respecto estarán tranquilos.

Ellos si saben que en el mapa de la oligarquía hay que buscar el mapa del delito en la Argentina.